عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص فى السعودية
الأربعاء 21 أكتوير 2020

videoموسوعة الأعـمال . عـين عـربيـة . سوق التجارة الإلكترونية . شركة مساهمة مصرية


sitelock secure AinArabia
دخـــول الأعضاء

تسجيل الدخول

اسم المستخدم *
كلمة المـرور *
تذكرنى

عــين عـربيــة

payment-ways

شركة مساهمة مصرية

سوق التجارة الإلكترونية

002-01115735550

AinArabia

e-Commerce B2B Portal

استشارات قانونية

عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص فى السعودية

كان من المهم جداً داخل المملكة أن يتم العمل على محاربة تحويل الأموال المشبوهة ومحاربة

 

كذلك عمليات غسيل الأموال بكل قوة وحزم ومن هنا كان لابد من فرض

 

عقوبة غسيل الأموال في السعودية وأن تكون عقوبة مشددة يعاقب بها كل من يخالف قوانين

 

المملكة ونظامها المالي أو كل من يحاول الضرر بوضعها الاقتصادي أو إنشاء شركات بالمخالفة

 

للقانون من شأنها الإضرار بأمن وسلامة البلاد، إن من شأن تلك النشاطات أن تضر بمصالح البلاد

 

كتحويلات الأموال من أجل دعم وتمويل العمليات الإرهابية والإضرار بمصالح البلاد في جميع النواحي

 

ومن هنا يتعرض الشخص مرتكب جريمة غسيل الأموال لعقوبة السجن والغرامة بناء على المادة

 

الثامنة عشر من القانون حيث عاقبت مرتكب الجريمة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية

 

لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات وما

 

يتعلق بالجريمة من وسائط وغيرها، وان يتم التعرف على طبيعة النشاط الذي يقوم به الشخص،

 

وأن يتم إصدار عقوبات مقرره تناسب كل نشاط، خاصة ما يتعلق منها بالنشاطات الارهابية

ainagribanner
header

القائمة البريدية

SiteLock

 

ainarabia.com Real PR

 

ainarabia.com Alexa/PageRank